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由LibertyReserve被查封引发的思索(续)

最近又看到了转载于美国华尔街见闻的新闻:

美国检察官对数字货币转账公司Liberty Reserve发起诉讼,指控这家位于哥斯达黎加的汇兑公司经手洗钱规模超过60亿美元,美国检方指控Liberty Reserve全球数字犯罪洗钱“首选银行”。
美方检察官称这将成为史上最大的国际洗钱诉讼案。目前 Liberty Reserve网站已经被关闭。
起诉书称Liberty Reserve在2006年到2013年5月期间估计通过5500万比转账进行了60亿美元规模的洗钱。它运营着一个“遍及全球的数字犯罪金融网络,资助了各种类型的在线犯罪活动,包括信用卡诈骗,窃取个人信息,投资欺诈,电脑侵入,儿童色*情以及毒品贩运”。
美国检方已经逮捕了7名遭洗钱指控的7名嫌疑犯中的5人,其中包括Liberty Reserve公司创始人Arthur Budovsky。
对Liberty Reserve诉讼罕见的为人们揭示了网络犯罪背后的金融网络,以及执法部门对这种新型犯罪的调查。
要在Liberty Reserve开始账户使用数字汇兑功能,即开通所谓“LR交易”功能,用户需要提供一个姓名,地址,出生日期。但是检方称Liberty Reserve永远不会验证信息。
Liberty Reserve对每笔转账抽取1%的佣金,并额外收取75美分“保密费”让交易无法追踪。
为避免交易过程留下书面财务记录。Liberty Reserve依赖第三方“交易人”来完成客户的LR交易。这些第三方交易人包括被雇佣的网络黑客和某些不受监管的赌场账户,检方称这些第三方账户以“俄罗斯黑客”和“黑客帐户”名字建立。
Liberty Reserve转账的黑钱流向全球各地。美国检方称已经控制了在哥斯达黎加,塞浦路斯,俄罗斯,中国,摩洛哥,西班牙,拉脱维亚,澳大利亚和美国的45个非法账户。
美国执法部门多年以前就在追踪Budovsky运营的洗钱网络。2006年他运营另一家名为E-Gold的数字汇款业务遭到了类似的指控。Budovsky在承认无执照汇款后被判处5月缓刑。
Budovsky此后放弃了自己的美国公民身份搬到哥斯达黎加,并开创了Liberty Reserve。检查官称Liberty Reserve迅速填补了E-Gold的空白,上周五Budovsky在西班牙被捕。

原来LibertyReserve是曾经也很火的E-Gold的老板开的,怪不得,有前科啊。关于洗钱的问题,是国内外银行和第三方支付工具无法回避、必须面对且颇感头痛的大问题。其实信誉卓著的瑞士银行们曾迫于压力向美国提供了涉嫌洗钱帐户的信息,而无法再坚持遵守为客户保密的原则和义务,国内个别银行和第三方支付工具也曾爆出过类似的事件和新闻。对于资金来源是否合法,银行和第三方支付工具是无法100%辨别的,也很少会去主动审核。当然有时候它们是知道的,但出于经济利益,睁一只眼闭一只眼罢了。所以LibertyReserve会出这样的事没什么好大惊小怪的。当然LibertyReserve更不守规矩,况且有前科在身,早就被美国盯上了,现在却苦了我们这些合法用户,损失是免不了了。幸好LibertyReserve我用的不太多,只是作为部分点击、邮件、网盘、转址、图床项目的收款工具,好不容易快凑到100刀准备兑换了,它就挂了。虽然有些肉痛,但一个人如果连这点风险承受能力也没有,那估计也成不了大器。

这次的LibertyReserve事件不仅成了网赚圈内的热点新闻,连有些不做网赚的朋友也颇感兴趣,可能是儿童SQ等字眼触动了他们敏感的神经吧。甚至有人会想你们是不是在做儿童SQ这些呀?当然不,儿童SQ在全世界范围都是严打的,我们一没那能耐、二没那么BT,只是有些做儿童SQ的通过Liberty Reserve转移资金而已,跟我们这些做小网赚的合法用户无关。

LibertyReserve事件基本告一段落了,只是好多人比较感兴趣,所以再跟大家聊一聊。LibertyReserve已成为在线支付领域的一个过客,它倒了,还是很多在线支付工具(网络银行)可供选择,大家要以一颗平常心来对待。网赚也有成本和风险,也会经历坎坷和波折,一切向前看,美好的前景就在明天!

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该日志由 装饭的桶 于2013年06月11日发表在 网络银行 分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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由LibertyReserve被查封引发的思索(续):目前有2 条留言

  1. 板凳
    island:

    哈哈,没有用过

    2013-06-11 00:35 [回复]
  2. 着消息 半个月前就知道了。。

    2013-06-12 05:13 [回复]

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